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bitFlyer-“瑞波银联社区”骗了4.7万人!

2022-03-26 18:27:59

传销盘、杀猪盘,已经成为资金盘之外的圈毒瘤。带单老师、开假交易所的骗子......一条规模巨大的虚拟货诈骗产业链,正在收割韭菜。

披着虚拟外衣的“瑞波银联社区”骗了4.7万人!

据报道,甘肃警方在工作中发现,有人利用一款名叫“瑞波银联社区”的手机App,在QQ、微信等社交网络台上拉人建立群聊,并发布虚拟货XRP(瑞波)的相关理财投资信息,声称可以在该App上利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖、绩效奖等方式获取高额收益,以此引诱他人下载安装“瑞波银联社区”手机App,购买瑞波,然后通过App进行充值,以激活账户、获得入会资格。

警方随后发起收网行动,抓获王某、张某等7名主要犯罪嫌疑人,当场扣押电脑、手机等涉案物品。截至2021年4月,“瑞波银联社区”网络传销组织会员层级已达18层,在全国发展会员4.7万余人,涉及30多个省(区、市),涉案金额1.26亿余元。

这些传销盘,手段其实很低级,为什么总有人被骗?究其原因,都是人的贪婪。你贪的是人家的“高额利息”,人家要的是你的本金。

值得注意的是,当前,类似的打着虚拟的名义的传销盘并不少见,各个大大小小微信群社区等,集结了一波又一波的投机者。而且,这些隐藏在社交网络上的骗子,为了吸引新的韭菜,啥热度都去蹭。比如最比较CX得比较凶猛的盘古社区、pi......

盘古社区一些传销人员为了宣传效果,通过利用、曲解推特上的一些大V说的话来达到自己不可告人的目的。

pi也是把这种手段用到了一种境界。期特斯拉CEO马斯克因为推特里提到了pi字眼,表达了2大于1的意思。没想到,这些人竟然能把大佬说的话与pi搭上关系,到处“官宣”马斯克为Pi喊单了。

圈,除了传销盘这类慢收割的方式外,还不乏更凶残的“杀猪盘”模式存在。

期有用户在区块天眼APP曝光,称被网上认识的带单老师推荐了一个叫bitFlyer的虚拟交易所,在要提时被要求缴纳30%的个税。

首先,用户所遇到的交易所bitFlyer是个仿盘,是骗子开的假交易所。在区块天眼APP上显示,bitFlyer是日本合规的、最大的虚拟交易台,官方页面不可能一会简体中文、一会繁体中文,一看就很假。

其次,虽然日本对虚拟货征税,但是也是有具体规定的。而用户遇到的仿盘交易所,直接让用户缴纳30%的税,也没有具体说明;主要是,即使纳税,从用户的金额上看也未达到日本政策规定的30%的税率。可见,这个交易所是假的!

还有很多交易所的仿盘杀猪盘存在,而且一旦资金进入这些骗子交易所,基本难逃被割韭菜的命运!即使你按照骗子的操作缴纳了个税,后面还有更多的套路限制你提现,并且忽悠你继续投资。所以,遇到限制提台,一定要及时止损、远离!

针对圈乱象不止的资金盘现象,多方监管已在加码打击。很多省进行了足够的风险警示,比如浙江省进行的短信提示:

最后,根据传销盘、杀猪盘的特点,区块天眼也总结了两条防骗建议:

1.多关心下父母的投资情况。现在中老年人都开始接触网络,很多新东西他们不懂很容易被忽悠。盘古社区、GEC环保等传销盘骗的大部分都是中老年人!

2.减少侥幸心理。充分了解投资项目与项目运作机理,使用区块天眼APP识别空气、黑台、仿盘,避免资金受损。

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